Распечатать запись

Панамские документы

5 апреля 2016

С языка племени индейцев куэва, проживающих на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном, Панама переводится как место, где водится много рыбы.

Но после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF), одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм, стало ясно, что Панама славится не рыбой, а офшорной зоной.

allfons.ru-22951

Основанная в 1977 г. Юргеном Массаком, фирма через шесть лет объединилась с компанией Рамона Фонсеки и до настоящего времени занимается оказанием услуг по номинальному владению активами, добившись процветания в этом.
Сегодня фирма насчитывает более 500 сотрудников и имеет 40 офисов по всему миру. Об основателях компании известно следующее. Отец Ю.Массаки, служивший в СС, после разгрома Гитлера бежал в Панаму, дал сыну образование юриста. Поработав адвокатом в Лондоне, Ю.Массака вернулся в Панаму и открыл свою компанию.
Р.Фонсека – выпускник панамского университета и лондонской школы экономики шесть лет проработал в женевском офисе ООН, был советником ныне действующего президента Панамы, известный писатель.
Казалось бы, разные интересы, но оба – влиятельные бизнесмены, которые, обладая связями с политиками первой величины, смогли удачно конвертировать отношения в финансовый капитал.
По данным расследования ICIJ отправной точкой для процветания Mossack Fonseca стала кража века, когда из хранилищ в пригороде Лондона в ноябре 1983 г. было похищено 7000 слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями. Сумма украденного составляла $1 млрд. в современных ценах. Юрген Моссак помогал тогда «отмывать» похищенное.

Именно Mossack Fonseca, как фирма, оказывающая юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, по мнению ICIJ, смогла выстроить систему, позволяющую прятать денежные средства в офшорных компаниях людям, получившим их незаконным путем или по какой-то причине нежелающим показывать деньги в своей стране.
Владельцы Mossack Fonseca утверждают, что фирмой соблюдены все международные нормы при инкорпорации компаний: на предмет уклонения от налогов, отмывания денег, финансирования террористов или других незаконных деяний. Но ICIJ представила документы, как доказательство того, что МF открывала, так называемые, «почтовые ящики», пустые фирмы, на которые лишь приходит документация, но где нельзя узнать, кто владеет и распоряжается деньгами, так как руководство в ней – подставные люди.
Такую организацию трудно открыть в развитой стране, так как налоговые органы быстро вычислят, кому она принадлежит. Поэтому они открываются в небольших государствах, часто островных, с высокой степенью засекреченности банковской системы, низкими налогами и даже без налогов.

Для тех, кто не хочет фигурировать лично, существуют акции или облигации на предъявителя. Человек, получивший деньги незаконно, например, посредством коррупционных сделок или наркоторговли, размещает их в фирму в оффшорном финансовом центре, которая конвертирует их в облигации на предъявителя.
Причем в офшорной зоне, охватывающей все государство или его часть, для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения на законном основании. В создании тайных финансовых схем и помогают такие фирмы-регистраторы, как MF. Порой даже правители стран с офшорными зонами не знают владельцев зарегистрированных на их территории предприятий, а вот фирмы-регистраторы — знают. Они предлагают предоставление номинального директора или учредителя, формально владеющего чужими активами для тех, кто не хочет называть свое имя.
В этом и заключается трудность начатых коррупционных расследований. Они останавливаются, когда упираются в неизвестные фамилии, нанятых на работу людей. Истинные владельцы денег остаются в тени.
Опубликованное ICIJ расследование началось год назад, когда неизвестный источник отправил часть файлов из внутренней базы данных Mossack Fonseca в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и продолжал высылать все новые документы. К марту этого года было получено 11,5 млн. файлов объемом 2,6 терабайта. Прочитав первые документы, газета поделилась данными с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), ведь информация содержала в себе материал не только о гражданах Германии, но о людях со всего света.
370 журналистов, представляющие 109 средств массовой информации, из 76 стран мира создали самый масштабный в истории журналистики совместный проект. Например, от Франции в расследовании участвовали, Premières Lignes и Le Monde, от России — Новая газета и Ведомости.

Немецкие журналисты уверяли, что имя источника неизвестно, но вчера в прессе появились сообщения, что «слив века» осуществила бывшая сотрудница MF, состоявшая в близких отношениях с партнером регистратора. После расставания с любимым она решила отомстить через публикацию сведений о клиентах Mossack Fonseca.
Документы источника получили название панамских. 11,5 млн. документов, относящихся к периоду с 1977 г. по конец 2015, раскрывая масштабы теневой экономики, содержат официальные бумаги, электронную переписку, счета известных людей, 40 часов записей и другой информации о 241488 компаниях, трастах, фондах в 21 офшорной зоне, включая Британские Виргинские острова, Панаму, Сингапур, острова Мэн, Кипр, Ниуэн. Общественности стали доступны документы о 14153 клиентах MF, среди которых 12 глав государств; 128 нынешних и бывших политиков, госслужащие, их друзья, родственники; спортсмены; музыканты; актеры; 29 миллиардеров из списка Forbes – граждане 202 стран.

Опубликованные ICIJ файлы содержат офшоры президента Сирии Б.Асада; премьер-министров Исландии и Пакистана; короля Саудовской Аравии; президента Украины; счета жены, детей и сестры президента Азербайджана; членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина; отца премьер­министра Великобритании Дэвида Кэмерона; материалы, связанные с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, и бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Публикации содержат также факты о финансовых операциях российских юридических и физических лиц. ICIJ утверждает, что эти операции могут относиться к лицам из окружения президента России Владимира Путина. Среди них фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России, племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексей Патрушев и музыкант Сергей Ролдугин, которого называют лучшим другом В.Путина. На Ролдугина зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через российские, швейцарские и кипрские банки поступали крупные средства от российских корпораций. Регистрацией офшор Ролдугина занималась Mossack Fonseca, а сеть переводов выстроил банк «Россия», против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году. Имя самого президента России в документах ICIJ ни разу не упоминается.

Газета Le Monde, участник расследования, сообщает, что доверенные лица лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен бизнесмен Фредерик Шатийон  и эксперт по финансовым вопросам Николя Кроше  организовали офшорную схему перевода денежных средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Виргинские острова и Панаму.
Мишель Платини, отстраненный комитетом ФИФА по этике на восемь лет от футбольной деятельности, воспользовался услугами Mossack Fonseca в 2007 г., когда был избран президентом УЕФА, и зарегистрировал компанию в Панаме.
В документах, представленных ICIJ также имена 20 известных футболистов, которые выступали или выступают за клубы «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Кроме мировых лидеров, политических деятелей, известных людей — в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Реакция на обнародование панамских документов во всех странах была различной.

Так, США пока не комментируют утечку из офшорной компании.
В Исландии оппозиция потребовала отставки премьер-министра и добилась своего. Сигмюндюр Гюннлёйгссон подал в отставку, так как ранее он не задекларировал офшорную компанию, зарегистрированную через МF.
Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца срока его полномочий.
В Испании проведут расследование в отношении всех лиц, упомянутых в публикации, от футболиста Лионеля Месси до тети испанского короля.
Налоговые органы Австралии и Новой Зеландии объявили о начале расследования в отношении клиентов МF о вероятном уклонении от налогов.
В Австрии проверят законность действий банков, упомянутых в досье.
Объявлено о проведении таких же проверок в Швеции, Норвегии.
Германия внесет поправки в закон об отмывании средств.
В России за неделю до обнародования клиентского списка МF Кремль предупредил о возможных негативных информационных сбросах. После появления материалов было заявлено, что главной мишенью расследования ICIJ является президент России, а цель расследования — дестабилизировать ситуацию в России. И, несмотря на это, генпрокуратура заявила о проверке россиян, имеющих счета в офшорах на предмет соответствия действий, указанных в материалах ICIJ с нормами российского законодательства.
Во Франции панамские документы с данными об офшорных счетах повлекут судебные разбирательства со стороны налоговых служб. Об этом заявил Франсуа Олланд. Кроме этого президент выразил благодарность ICIJ, всем журналистам, принявшим участие в расследовании, так как полученные сведения помогут государству увеличить налоговые поступления.

Хотя Mossack Fonseca объявила, что она не участвовала ни в каких противозаконных операциях и не несет ответственности за действия компаний, которые она учредила, а даже пострадала от утечки информации, прокуратура Панамы приняла решение проверить фирму на предмет зарегистрированных ею офшорных компаний.
Власти Панамы заявили, что готовы сотрудничать с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации расследования.

Международный консорциум журналистских расследователей обещает постепенно детализировать, уточнять и дополнять информацию по многим фигурам из этого списка.

Армен Баласанян

Оставить отзыв

  1. (required)
  2. (required)
  3. Введите цифры (защита от спама)
 

Читайте также

Тотальный диктант  в Париже и в Иностранном легионе

Тотальный диктант в Париже и в Иностранном легионе

● Международный образовательный некоммерческий проект в форме добровольного бесплатного диктанта по русскому языку для всех желающих, а также специализированного теста «TruD» для тех, кому русский не ... (Читать целиком)

25.03.2017    | Зарубежная Россия |    

Оставить отзыв
Юбилей ансамбля Моисеева в Париже | Jubilé du ballet Igor Moïsseïev à Paris

Юбилей ансамбля Моисеева в Париже

Ансамблю Игоря Моисеева – 80 лет. Не может быть. Кажется, он был в России всегда, как Большой театр. Он - наше народное достояние. Еще одно наше «все». Если продвинутая российская молодежь ... (Читать целиком)

24.03.2017    | Культура |    Елена Якунина

Оставить отзыв
Двадцать лет в нормандском Эрани | 20 ans à Éragny en Normandie

Двадцать лет в нормандском Эрани

Работы Писсарро в парижском музее Люксембурга. Камиль Писсарро бесспорно большой художник. Один из зачинателей импрессионизма. Писсарро - не менее талантливый семьянин, что в творческой среде - ... (Читать целиком)

22.03.2017    | Культура |    Елена Якунина

Оставить отзыв
Общество без наличных денег

Общество без наличных денег

В последние годы в мире наблюдается тенденция замены наличных денег безналичными. Более двадцати стран проводят политику постепенного сокращения оборота наличных денег в экономике. Среди основных ... (Читать целиком)

21.03.2017    | Общество |    Армен Баласанян

Оставить отзыв
Киноклуб Пасси-Москва | Ciné-Club  Passy-Moscou

Киноклуб Пасси-Москва

Взгляд на современное российское кино в кинотеатре Парижа «Мажестик Пасси». «Портрет поколения» - показы современных российских фильмов с французскими субтитрами в кинотеатре «Мажестик Пасси» с 4 ... (Читать целиком)

18.03.2017    | Зарубежная Россия |    

Оставить отзыв