Меню

Русский очевидецL'Observateur russeФранцузская газета на русском языке

Меню
пятница, 28 июля 2017
пятница, 28 июля 2017

Панамские документы

Армен Баласанян 17:21, 5 апреля 2016ОбществоРаспечатать

С языка племени индейцев куэва, проживающих на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном, Панама переводится как место, где водится много рыбы.

Но после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF), одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм, стало ясно, что Панама славится не рыбой, а офшорной зоной.

Dans la langue des Indiens Cueva, qui vivent sur l’isthme de Panama entre la mer des Caraïbes et l’océan pacifique, le Panama signifie « un endroit, où passent beaucoup de poissons ». Mais, après la publication par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) de documents secrets sur le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca (MF), un des plus grands bureaux d’enregistrement de sociétés offshore au monde, il est clair que le Panama n’est pas célèbre que pour ses poissons, mais également pour être un paradis fiscal.

allfons.ru-22951

Основанная в 1977 г. Юргеном Массаком, фирма через шесть лет объединилась с компанией Рамона Фонсеки и до настоящего времени занимается оказанием услуг по номинальному владению активами, добившись процветания в этом.
Сегодня фирма насчитывает более 500 сотрудников и имеет 40 офисов по всему миру. Об основателях компании известно следующее. Отец Ю.Массаки, служивший в СС, после разгрома Гитлера бежал в Панаму, дал сыну образование юриста. Поработав адвокатом в Лондоне, Ю.Массака вернулся в Панаму и открыл свою компанию.
Р.Фонсека – выпускник панамского университета и лондонской школы экономики шесть лет проработал в женевском офисе ООН, был советником ныне действующего президента Панамы, известный писатель.
Казалось бы, разные интересы, но оба – влиятельные бизнесмены, которые, обладая связями с политиками первой величины, смогли удачно конвертировать отношения в финансовый капитал.
По данным расследования ICIJ отправной точкой для процветания Mossack Fonseca стала кража века, когда из хранилищ в пригороде Лондона в ноябре 1983 г. было похищено 7000 слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями. Сумма украденного составляла $1 млрд. в современных ценах. Юрген Моссак помогал тогда «отмывать» похищенное.

Именно Mossack Fonseca, как фирма, оказывающая юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, по мнению ICIJ, смогла выстроить систему, позволяющую прятать денежные средства в офшорных компаниях людям, получившим их незаконным путем или по какой-то причине нежелающим показывать деньги в своей стране.
Владельцы Mossack Fonseca утверждают, что фирмой соблюдены все международные нормы при инкорпорации компаний: на предмет уклонения от налогов, отмывания денег, финансирования террористов или других незаконных деяний. Но ICIJ представила документы, как доказательство того, что МF открывала, так называемые, «почтовые ящики», пустые фирмы, на которые лишь приходит документация, но где нельзя узнать, кто владеет и распоряжается деньгами, так как руководство в ней – подставные люди.
Такую организацию трудно открыть в развитой стране, так как налоговые органы быстро вычислят, кому она принадлежит. Поэтому они открываются в небольших государствах, часто островных, с высокой степенью засекреченности банковской системы, низкими налогами и даже без налогов.

Для тех, кто не хочет фигурировать лично, существуют акции или облигации на предъявителя. Человек, получивший деньги незаконно, например, посредством коррупционных сделок или наркоторговли, размещает их в фирму в оффшорном финансовом центре, которая конвертирует их в облигации на предъявителя.
Причем в офшорной зоне, охватывающей все государство или его часть, для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения на законном основании. В создании тайных финансовых схем и помогают такие фирмы-регистраторы, как MF. Порой даже правители стран с офшорными зонами не знают владельцев зарегистрированных на их территории предприятий, а вот фирмы-регистраторы — знают. Они предлагают предоставление номинального директора или учредителя, формально владеющего чужими активами для тех, кто не хочет называть свое имя.
В этом и заключается трудность начатых коррупционных расследований. Они останавливаются, когда упираются в неизвестные фамилии, нанятых на работу людей. Истинные владельцы денег остаются в тени.
Опубликованное ICIJ расследование началось год назад, когда неизвестный источник отправил часть файлов из внутренней базы данных Mossack Fonseca в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и продолжал высылать все новые документы. К марту этого года было получено 11,5 млн. файлов объемом 2,6 терабайта. Прочитав первые документы, газета поделилась данными с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), ведь информация содержала в себе материал не только о гражданах Германии, но о людях со всего света.
370 журналистов, представляющие 109 средств массовой информации, из 76 стран мира создали самый масштабный в истории журналистики совместный проект. Например, от Франции в расследовании участвовали, Premières Lignes и Le Monde, от России — Новая газета и Ведомости.

Немецкие журналисты уверяли, что имя источника неизвестно, но вчера в прессе появились сообщения, что «слив века» осуществила бывшая сотрудница MF, состоявшая в близких отношениях с партнером регистратора. После расставания с любимым она решила отомстить через публикацию сведений о клиентах Mossack Fonseca.
Документы источника получили название панамских. 11,5 млн. документов, относящихся к периоду с 1977 г. по конец 2015, раскрывая масштабы теневой экономики, содержат официальные бумаги, электронную переписку, счета известных людей, 40 часов записей и другой информации о 241488 компаниях, трастах, фондах в 21 офшорной зоне, включая Британские Виргинские острова, Панаму, Сингапур, острова Мэн, Кипр, Ниуэн. Общественности стали доступны документы о 14153 клиентах MF, среди которых 12 глав государств; 128 нынешних и бывших политиков, госслужащие, их друзья, родственники; спортсмены; музыканты; актеры; 29 миллиардеров из списка Forbes – граждане 202 стран.

Опубликованные ICIJ файлы содержат офшоры президента Сирии Б.Асада; премьер-министров Исландии и Пакистана; короля Саудовской Аравии; президента Украины; счета жены, детей и сестры президента Азербайджана; членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина; отца премьер­министра Великобритании Дэвида Кэмерона; материалы, связанные с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, и бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Публикации содержат также факты о финансовых операциях российских юридических и физических лиц. ICIJ утверждает, что эти операции могут относиться к лицам из окружения президента России Владимира Путина. Среди них фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России, племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексей Патрушев и музыкант Сергей Ролдугин, которого называют лучшим другом В.Путина. На Ролдугина зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через российские, швейцарские и кипрские банки поступали крупные средства от российских корпораций. Регистрацией офшор Ролдугина занималась Mossack Fonseca, а сеть переводов выстроил банк «Россия», против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году. Имя самого президента России в документах ICIJ ни разу не упоминается.

Газета Le Monde, участник расследования, сообщает, что доверенные лица лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен бизнесмен Фредерик Шатийон  и эксперт по финансовым вопросам Николя Кроше  организовали офшорную схему перевода денежных средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Виргинские острова и Панаму.
Мишель Платини, отстраненный комитетом ФИФА по этике на восемь лет от футбольной деятельности, воспользовался услугами Mossack Fonseca в 2007 г., когда был избран президентом УЕФА, и зарегистрировал компанию в Панаме.
В документах, представленных ICIJ также имена 20 известных футболистов, которые выступали или выступают за клубы «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Кроме мировых лидеров, политических деятелей, известных людей — в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Реакция на обнародование панамских документов во всех странах была различной.

Так, США пока не комментируют утечку из офшорной компании.
В Исландии оппозиция потребовала отставки премьер-министра и добилась своего. Сигмюндюр Гюннлёйгссон подал в отставку, так как ранее он не задекларировал офшорную компанию, зарегистрированную через МF.
Провести расследование в отношении президента Украины невозможно до конца срока его полномочий.
В Испании проведут расследование в отношении всех лиц, упомянутых в публикации, от футболиста Лионеля Месси до тети испанского короля.
Налоговые органы Австралии и Новой Зеландии объявили о начале расследования в отношении клиентов МF о вероятном уклонении от налогов.
В Австрии проверят законность действий банков, упомянутых в досье.
Объявлено о проведении таких же проверок в Швеции, Норвегии.
Германия внесет поправки в закон об отмывании средств.
В России за неделю до обнародования клиентского списка МF Кремль предупредил о возможных негативных информационных сбросах. После появления материалов было заявлено, что главной мишенью расследования ICIJ является президент России, а цель расследования — дестабилизировать ситуацию в России. И, несмотря на это, генпрокуратура заявила о проверке россиян, имеющих счета в офшорах на предмет соответствия действий, указанных в материалах ICIJ с нормами российского законодательства.
Во Франции панамские документы с данными об офшорных счетах повлекут судебные разбирательства со стороны налоговых служб. Об этом заявил Франсуа Олланд. Кроме этого президент выразил благодарность ICIJ, всем журналистам, принявшим участие в расследовании, так как полученные сведения помогут государству увеличить налоговые поступления.

Хотя Mossack Fonseca объявила, что она не участвовала ни в каких противозаконных операциях и не несет ответственности за действия компаний, которые она учредила, а даже пострадала от утечки информации, прокуратура Панамы приняла решение проверить фирму на предмет зарегистрированных ею офшорных компаний.
Власти Панамы заявили, что готовы сотрудничать с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации расследования.

Международный консорциум журналистских расследователей обещает постепенно детализировать, уточнять и дополнять информацию по многим фигурам из этого списка.

Fondée en 1977 par Jürgen Mossack, la firme a fusionné 6 ans plus tard avec la société de Ramon Fonseca et jusqu’à présent, elle fournit des services de propriété nominale d’actifs, après les avoir fait prospérer. Aujourd’hui, la firme compte plus de 500 collaborateurs et possède 40 bureaux à travers le monde. La célébrité des deux hommes qui suivent, fondateurs de la société, n’est plus à faire. Jürgen Mossack a reçu une éducation de juriste de son père, un ancien membre des SS qui s’est enfui au Panama à la suite de la défaite d’Hitler.

Après avoir travaillé en tant qu’avocat à Londres, Jürgen Mossack est retourné au Panama pour y ouvrir sa société. Ramon Fonseca est diplômé de l’université de Panama et de l’école d'économie de Londres. Il a travaillé pendant 6 ans à l'Office des Nations unies de Genève, a été conseiller du président actuel du Panama et est également un écrivain connu. Il semblerait que ces deux hommes n’aient pas d’intérêt en commun, toutefois, ils sont tous les deux des chefs d’entreprise qui, grâce à leurs liens avec des hommes politiques de premier plan, ont réussi à transformer leurs relations en capital financier.

D’après les données de l’enquête de l’ICIJ, le point de départ de la prospérité de Mossack Fonseca fut le « vol du siècle », lorsque 7 000 lingots d’or et plusieurs coffres remplis d’objets précieux furent dérobés d’un dépôt de la banlieue londonienne en novembre 1983.

Le butin est estimé à 1 milliard de dollars aux prix actuels. Jürgen Mossack a ensuite aidé à blanchir cet argent. Mossack Fonseca, en tant que firme prêtant justement son soutien juridique pour l’enregistrement de compagnies offshore, a aidé, d’après l’ICIJ, à bâtir un système permettant de dissimuler dans des compagnies offshore des moyens financiers, provenant de personnes qui ont reçu de l’argent illégalement ou qui ne souhaitent pas, pour une raison quelconque, garder leur argent dans leur pays.

Les dirigeants de Mossack Fonseca assurent que la firme a respecté toutes les normes internationales concernant la constitution de sociétés : qu’il s’agisse d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et d’autres actes illégaux.
Cependant, l’ICIJ a présenté des documents prouvant que Mossack Fonseca a ouvert ce qu’il appelle des « boîtes aux lettres », c’est-à-dire des sociétés vides dans lesquels on trouve seulement des documents, mais où il est impossible de savoir à qui appartient ou qui gère l’argent, puisque que les dirigeants ne sont pas des personnes réelles. Une telle organisation est difficile à mettre en place dans un pays développé puisque les autorités fiscales trouvent rapidement à qui elle appartient.

C’est pourquoi ces organisations sont créées dans de petits États, souvent insulaires et où la confidentialité du système bancaire est élevé et les impôts faibles, voire inexistants. Pour ceux qui veulent garder leur anonymat, des actions ou des obligations au porteur existent. Une personne qui a reçu de l’argent illégalement, par exemple, grâce à la corruption ou au trafic de drogue, l’investit dans une société dans un paradis fiscal, qui le convertit en obligations au porteur.

En outre, dans un paradis fiscal, recouvrant tout un État ou juste une partie, un régime préférentiel d’enregistrement, d’obtention de licence et d’imposition peut être employé, en toute légalité, pour les sociétés non résidentes.

Des sociétés d’enregistrement, comme Mossack Fonseca, aident à créer ces montages financiers obscurs.
Parfois, les gouvernements des pays possédant des paradis fiscaux ne connaissent même pas l’identité des propriétaires d’entreprises enregistrées sur leur territoire, alors que les sociétés d’enregistrement, elles, les connaissent. Elles proposent de fournir un prête-nom, qui officiellement possède des actifs étrangers, pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur nom. Voilà la difficulté à laquelle se heurtent les enquêtes de corruption. Ces dernières s’arrêtent lorsqu’elles se retrouvent confrontées à des noms inconnus, utilisés par des gens.

La véritable identité des bénéficiaires de l’argent reste un mystère

L’enquête de l’ICIJ a débuté il y a un an, quand une source anonyme a envoyé une partie des fichiers provenant des bases de données internes de Mossack Fonseca à la rédaction du journal allemand Süddeutsche Zeitung et a continué à envoyer de nouveaux documents. En mars 2016, 11,5 millions de fichiers ont été envoyés, d’une taille globale de 2,6 téraoctets. Après avoir lu les premiers documents, le journal allemand les a partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) puisque les documents contenaient des informations non seulement sur des citoyens allemands, mais également sur des personnes du monde entier.

370 journalistes, représentant 109 rédactions et issus de 76 pays ont créé le projet commun le plus colossal de l’histoire du journalisme. Par exemple, en France, ce sont les journaux Premières Lignes et Le Monde qui prirent part à l’enquête.

En Russie, ce sont Novaïa Gazeta et Vedomosti. Les journalistes allemands ont assuré qu’ils ne connaissaient pas le nom de leur informateur, mais hier, dans la presse, des informations ont révélé que le «leak» du siècle proviendrait d’une ancienne collaboratrice de Mossack Fonseca, qui entretenait des relations intimes avec une personne du bureau d’enregistrement. Après s’être séparée de ce dernier, elle a décidé de se venger en publiant des informations sur les clients de Mossack Foncesa.

Les documents de cette source ont reçu le nom de « Panama papers ». Les 11,5 millions de fichiers, allant de 1977 à fin 2015 et dévoilant des économies souterraines de grande ampleur, se composent de documents officiels, d’e-mails, de comptes de personnes célèbres, de 40 heures d’enregistrement et d’autres informations à propos de 241 488 compagnies, sociétés fiduciaires et fondations réparties dans 21 paradis fiscaux, incluant les îles Vierges Britanniques, le Panama, Singapour, l’île de Man, Chypre et Niue. Le grand public a commencé à avoir accès aux documents concernant 14 153 clients de Mossack Fonseca, parmi lesquels on trouve 12 chefs d’État ; 128 anciens ou actuels hommes politiques, des fonctionnaires, leurs ami (e) s et leurs proches ; des sportifs ; des musiciens ; des acteurs ; 29 milliardaires du classement Forbes et des citoyens de 202 pays.

Les fichiers publiés par l’ICIJ portent sur des sociétés offshore appartenant au président syrien Bachar el-Assad ; aux Premiers ministres islandais et pakistanais ; au Roi d’Arabie Saoudite ; au président ukrainien ; mais également sur des comptes détenus par la femme, les enfants et les sœurs du président d’Azerbaïdjan ; par des membres de la famille du leader chinois Xi Jinping ; par le père du Premier ministre britannique David Cameron et enfin sur des documents en lien avec l’ancien président égyptien Hosni Moubarak et l’ancien leader libyen Mouammar Kadhafi.
Les documents contiennent également des informations sur des transactions financières réalisées pour des personnalités physiques ou morales russes. L’ICIJ affirme que ces opérations sont en lien avec des personnes de l’entourage du président russe, Vladimir Poutine. Parmi eux figurent la patineuse artistique Tatiana Navka, épouse du secrétaire de presse du président russe ; Alekseï Patrouchev, neveu du secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev et Sergueï Roldougin, musicien et meilleur ami de Vladimir Poutine. Au nom de Roldougin étaient enregistrées des sociétés offshore qui ont reçu, par l’intermédiaire de banques russes, suisses et chypriotes, d’énormes fonds provenant de corporations russes. Mossack Fonseca s’occupait de l’enregistrement des sociétés offshore du musicien, mais ces transactions ont été réalisées par la banque de Russie, contre qui les USA et l’Europe ont imposé des sanctions en 2014. Le nom du président russe n’apparaît nulle part dans les documents de l’ICIJ.

Le journal Le Monde, qui a participé à l’enquête, a déclaré que les hommes de confiance de Marine Le Pen, leader du Front National, l’homme d’affaires Frédéric Chatillon et le spécialiste des questions financières Nicolas Crochet ont organisé un montage offshore pour transférer de l’argent hors de France via Hong-kong, Singapour, les îles Vierges et le Panama. Michel Platini, suspendu de toute activité dans le football pour huit ans par la commission d'éthique de la FIFA, a profité des services de Mossack Fonseca en 2007, quand il a été élu président de l’UEFA, pour enregistrer une société au Panama. Dans les documents présentés par l’ICIJ, on trouve également les noms de 20 célèbres footballeurs, qui ont joué ou jouent pour les clubs suivants : Barcelone, Manchester United et le Real Madrid. Outre les leaders mondiaux, les personnalités politiques et les personnes célèbres, le document fait aussi mention de sociétés offshore appartenant à des criminels internationaux et à des personnes liées au trafic de drogue et au terrorisme.

À la suite de la divulgation des « Panama papers », les réactions ont été différentes à travers les pays. Les États-Unis n’ont pas commenté la fuite concernant les sociétés offshore.
En Islande, l’opposition a exigé le départ du Premier ministre et l’a obtenu. Sigmundur Gunnlaugsson a donné sa démission, parce qu’il n’a pas déclaré sa société offshore, enregistrée chez Mossack Fonseca. En Ukraine, il n’est pas possible d’enquêter sur le président avant la fin de son mandat.
En Espagne, une enquête est en cours concernant toutes les personnes mentionnées dans les documents, qu’il s’agisse du footballeur Lionel Messi ou de la tante du roi.
Les autorités fiscales d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur les clients de Mossack Fonseca concernant une probable évasion fiscale.
En Autriche, on vérifie la légalité des actions des banques mentionnées dans les documents. La Suède et la Norvège effectuent également des vérifications. L’Allemagne a modifié la loi concernant le blanchiment d’argent.
En Russie, la semaine précédant la publication de la liste des clients de Mossack Fonseca, le Kremlin avait prévenu de possibles fuites de fausses informations. Après la sortie des documents, des rumeurs ont laissé entendre que la cible principale de l’enquête de l’ICIJ était le président russe et que le but de l’investigation était de déstabiliser la situation en Russie.
Malgré ça, le Bureau du Procureur général a déclaré qu’il y aurait un contrôle effectué concernant les Russes qui possèdent un compte dans un paradis fiscal pour s’assurer de la conformité des opérations décrites dans les documents publiés par rapport aux normes de la législation russe.

En France, les « Panama papers » et leurs révélations sur les comptes offshores ont entraîné des débats judiciaires du côté des services fiscaux. François Hollande s’est exprimé sur ce sujet et a exprimé sa gratitude envers l’ICIJ, ainsi qu’envers tous les journalistes qui ont participé à l’enquête, puisque les informations reçues aideront l’État à augmenter ses recettes fiscales. Bien que Mossack Fonseca ait annoncé qu’il n’avait pris part à aucune opération illégale et que le cabinet n’est pas responsable des agissements des sociétés qu’il fonde et même s’il souffre des fuites d’informations, le Bureau du Procureur général du Panama a décidé de contrôler la firme au sujet des sociétés offshore enregistrées chez elle. Les autorités panaméennes ont déclaré qu’elles étaient prêtes à collaborer avec les tribunaux concernant les affaires qui peuvent être lancées à la suite de la publication de l’enquête.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a promis, au fur et à mesure, de détailler, de préciser et de compléter les informations concernant de nombreuses personnes sur sa liste.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.